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完善的
客户风险评级客户风险等级评级库
评级参数自定义 -
全流程
黑名单管控黑名单信息管理
事前、事中、事后 -
精准的
可疑交易检测60余项可疑交易特征
采集、筛查、甄别可
疑报文的审核 -
高效的
审理及报告智能分类、推荐、解释
提高审理的效率和质量 -
严密的
内控管理定性定量模型分析
可疑持征灵活配苦
系统功能与模块
System Functions And Modules
核心优势
Core Competence
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专注反洗钱行业 -
权威的资质认证 -
精湛的技术和顾问团队 -
客户基础 -
定制化服务
本系统严格执行
- 《金融机构反洗钱规定》
- 《人民币大额和可以支付交易报告管理办法》
- 《金融机构大额可疑外汇资金交易报告管理办法》
应用场景
Usage Scenario
马上开启专业服务体验
专业的解决方案、优质的产品为您保驾护航